Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), 2020 yılındaki vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve bankacılık işlemlerine dair gerçekleştirdiği inceleme sürecinde önemli miktarda veriyi ele aldı. Kurul, toplamda 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi topladı. Elde edilen bildirimin yaklaşık %81'i detaylı analiz sürecine alındı. Bu süreçte, yüzlerce şirket, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis faaliyetleri gerekçesiyle yoğun incelemeye tabi tutuldu.

MASAK tarafından hazırlanan bir raporda, Maydonoz Dönner isimli bir işletmeden FETÖ’ye finansman sağlandığına dair bilgiler yer alıyor. Bu raporda, darbeci asker yöneticileri de listede zikredilirken, TRT çalıntıları da bu çerçevede değerlendirildi. Bu incelemeye dair sunulan veriler, Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun raporunda yer aldı.

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı. Yapılan bildirimlerde, 442 yatırımcının 3750'inin finansal kuruluşlardan oluştuğu belirtildi. En sık rastlanan suçlar arasında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi faaliyetler ön plana çıktı. MASAK’a toplamda 15.895 ihbar ve araştırma talebi ulaştı. Bu taleplerin %950'lik kısmı adli makamlar ve kolluk birimlerinden, %50'si ise bireysel ve kurumsal ihbarlardan oluştu. Cimer üzerinden MASAK’a 2.170 başvuru yapılırken, bunlardan 273’ü ihbar niteliğinde kaydedildi.

Mali analizler çerçevesinde 60 bin 467 kişi hakkında yapılan incelemeler sonucunda 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılı içerisinde ise 6 bin 191 analiz dosyası sonlandırıldı. Bu dosyaların 2660’ı yasa dışı bahis oynatma suçu ile alakalı olarak değerlendirildi. Bu dosyalara ilişkin olarak 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde, 263 analiz raporu ve bilgi notu düzenlendi ve sayılan suçlardan elde edilen veriler, ilgili savcılıklar veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na iletildi.

Analiz ve değerlendirme çalışmalarında, aklama suçu incelemeleri de dahil olmak üzere toplamda 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yüksek riskli denetim süreçleri çerçevesinde 423 yüksek riskli kuruluş denetlendi ve yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi. 27 kişi hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde 177 yüksek riskli kuruluş üzerindeki mali yaptırımların uyum denetimi başlatılmıştır.

Son olarak, 91 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan toplamda 748 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK da 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti. Bu gelişmeler, MASAK’ın uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımında güçlü bir ağ kurduğunu göstermektedir.